职业放贷人的认定一般应当符合以下条件： 1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层民事 诉讼 中涉及20件以上 民间借贷 ，或者在同一中级及辖区各基层民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的； 2、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层民事诉讼中涉及10件以上民间借贷，或者在同一中级及辖区各基层民事诉讼中涉及15件以上民间借贷案件的； 3、在同一年度内，同一或关联原告在同一基层民事诉讼中涉及民间借贷案件5件以上且累计金额达100万元以上，或者涉及民间借贷案件3件以上且累计金额达1000万元以上的。
根据《 刑法 》第186条规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并处一万元以上十万元以下 罚金 ；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
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