达 意 隆：第三届董事会第五次会议决议公告 2011-08-10

广州达意隆包装机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2011年7月27日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2011年8月8日上午9：45分在公司一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，公司董事共7人，亲自出席本次会议的董事共7人。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向上海浦东发展银行广州盘福支行申请授信额度的议案》。

董事会同意向上海浦东发展银行广州盘福支行申请综合授信额度人民币壹亿元，期限一年。

2. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信额度的议案》。

董事会同意向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请 人民币伍仟万元的综合授信额度，期限为壹年。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司<2011年半

年度报告>全文及摘要的议案》。

《2011年半年度报告》全文请参见公司2011年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2011年半年度报告》；《2011年半年度报告摘要》请参见公司2011年8月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2011年半年度报告摘要》（公告编号2011-019）。

4. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司2011年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案（草案）》。

5. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司2011年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

6. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司2011年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资管理制度》。

7. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司2011年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

8. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请张赞明先生担任

公司副总经理的议案》，同意聘请张赞明先生担任公司副总经理。

公司独立董事就《关于聘请张赞明先生担任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：

经查阅张赞明先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司第三届董事会第五次会议聘任张赞明先生为公司副总经理。

张赞明先生个人简历详见本公告附件1。

9. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请王贤明先生担任公司审计部经理的议案》，经董事会审计委员会提名，同意聘请王贤明先生担任公司审计部经理。

王贤明先生个人简历详见本公告附件2。

10. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施方式的议案》，本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司2011年8月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告》（公告编号2011-020）。保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施方式的保荐意见书》、公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

11. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2011年第

一次临时股东大会的议案》。

详细内容请参见公司2011年8月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2011-021）。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会 2011年8月10日

附件1

张赞明先生简历

张赞明先生：男，42岁，大专学历。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1999年加入本公司，现任本公司供应管理部总监、公司下属全资子公司东莞达意隆水处理技术有限公司执行董事兼总经理。

截止2011年8月8日，张赞明先生持有本公司股票2,601,250股，占公司总股本的1.33%，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生为兄弟关系，与持有本公司5%以上股份的股东广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与公司控股股东及实际控制人张颂明先生为兄弟关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

附件2

王贤明先生简历

王贤明先生：男，42岁，本科学历。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2000年2月加入本公司，现为本公司会计部职员、公司下属全资子公司东莞达意隆水处理技术有限公司监事。

截止2011年8月8日，王贤明先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。