武汉中百：2010年度股东大会决议公告 2011-05-18

武汉中百集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

本次股东大会无否决议案的情况 一、会议召开及出席情况

武汉中百集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月17日上午9:30在公司本部26楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表股份119,300,420股，占公司有表决权股份总数681,021,500股的17.52%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长汪爱群先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决。

二、提案的审议情况

会议审议通过了全部议案，各议案的表决结果如下： 1、审议公司2010年度董事会工作报告

同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。 2、审议公司2010年度报告正文及摘要

同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。 3、审议公司2010年度监事会工作报告

同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。 4、审议公司2010年度财务决算报告

同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。 5、审议公司2010年度利润分配方案

同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

6、审议公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告 同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。 7、审议关于为下属控股子公司提供担保的议案。

同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。 8、审议关于续聘众环会计师事务所有限公司的议案

同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。 9、审议关于拟变更公司名称的议案

同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。 10、审议关于修改公司章程的议案 （1）对章程第四条的修改

同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。 （2）对章程第十三条的修改

同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。 会议还听取了独立董事谢获宝先生代表全体独立董事所作的独立董事2010年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所 2、律师姓名：顾恺 余学军

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、武汉中百集团股份有限公司2010年度股东大会决议。

2、武汉中百集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

武汉中百集团股份有限公司

董 事 会 二〇一一年五月十七日