内控审计部职责说明书范本

（标准、完整、实用、可修改）

岗位说明书系列

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号：FS-QG-53672

内控审计部职责说明书

Statement of Duties of Internal Control Audit Department

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

石油公司内控审计部职责说明书 内控审计部

部门名称:内控审计部部门定编/ 直接上级:公司分管领导下属部门/

部门主要职能:通过建立审计管理管理体系，全面负责公司各项目审计工作。 序号职能领域主要职责 1、审计制度建设

根据国家有关法律法规，建立健全公司审计管理体系，制定和完善公司内部审计规章制度 负责组织编制公司年度审计计划 2、财务收支审计

负责会计资料审计，包括会计凭证审计、会计账簿审计

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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 和会计报表审计

负责资产审计，包括流动资产审计、固定资产审计 负责短期负债审计和长期负债审计

负责所有者权益审计，包括投入资本审计、利润及其分配审计;负责审查业务收入是否及时、足额入账，有无隐瞒、转移等截留收入等现象 负责成本审计和费用审计 审计终结后形成审计报告 3、工程项目审计

对基本建设项目开工手续的完备性进行审查

参与限上工程的招标、议标活动，并进行审计监督。 参与有关经济活动的审查，并对其进行审计监督 对建设工程的施工图预算进行审计

参与限上项目竣工验收，主要对验收程序的合法合规性进行审计监督

对合同工程的结算进行审计 对竣工决算进行审计

必要时，参与项目建设的全程跟踪审计

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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 审计终结后形成审计报告 4、管理审计

对计划、组织、决策和控制等管理职能进行审计 对各管理部门进行审计 审计终结后形成审计报告 5、任期经济责任审计

组织制定任期经济责任审计计划，列入企业年度审计计划

负责安排计划外审计

负责实施任期经济责任审计(包括任期内和任期届满)，主要审计方面:遵守国家财经纪律、贯彻国家方针政策情况;企业在兼并、重组、改制中经济行为的合法性;内部控制制度的建立健全及执行情况;企业财务状况的综合评价，企业负债、企业损益情况、经营业绩和效益情况、所有者权益状况审计;国有资产的管理、使用及保值增值审计 审计终结后形成审计报告 6、内控体系审核

参与研究、制定公司的各项内部控制制度和内控管理程

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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 序，对公司及所属公司内部控制制度的健全性、有效性进行审计

负责监督内控政策、授权管理的执行情况提出奖惩建议 评估检查公司的授权管理系统，并提出修改调整意见 编制年度内控审计指导，实施内控审计，评价考核内控工作

牵头组织实施定期或不定期内控问题调查，定期分析企业总体内控状况、存在的高风险问题和各种审计结果，针对薄弱问题提出改进意见和建议

对风险和内控管理体系进行审查、评估、反馈、提出处置意见

组织公司人员进行风险控制的相关培训，做好风险预防工作

7、审计与风险管理委员会日常管理

做好审计与风险管理委员会决策的前期准备工作 拟定审议材料或会议纪要 协调委会日常事项 8、部门基础管理

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GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 制定本部门工作计划、目标和任务，并组织执行。做好年度工作总结

制定本部门年度财务预算，按照规定的管理制度进行支出

根据人力资源部的要求进行本部门人员考勤管理和工作考核评定

制定本部门的培训计划，提交人力资源部，并协助人力资源部对本部门人员进行业务培训，提高其业务能力和管理水平

负责本部门各类办公设备的正常维护和保养 部门协作关系:

内部协调关系:机关各部门、所属各公司 外部协调关系:上级审计部门、外部审计机构

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